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公告]丽江旅游:独立董事汤爱民2012年度述职报告

发布日期:2021-12-16 05:08   来源:未知   阅读:

  2012年度,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极、按时出席董

  事会和股东大会,审议董事会提案时,对重要事项均进行必要的核实后,方才作出独立、

  客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司管理层的影响,切实维护公司和股东的利

  2012年度公司董事会共召开9次会议,本人均亲自出席了每次会议,并本着审慎的

  态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。2012

  2012年度,本人在公司现场办公和考察时间达11天,具体工作内容如下:

  (1)对董事会的各项议案进行认真审议,多次对议案所涉及的内容提出建议,独

  (2)利用现场办公机会,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟

  (3)现场考察公司在建工程的进展情况,到项目现场对公司拟建项目进行考察并

  了解项目情况,对项目的可行性提出建议,对公司非公开发行股票提出建议,对项目的

  可行性提出建议,并与公司高管人员进行座谈交流;与公司董秘、证券事务代表保持良

  好沟通,通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况,并表达自己的

  (4)监督公司高管履职情况,核查公司内部控制和财务运行情况,有效履行了独

  (5)作为薪酬与考核委员会召集人,本人认真研究公司薪酬状况及社会整体薪酬

  本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师多次沟通,了解并掌握年报

  审计工作安排和进度,听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇

  报,审阅公司提供的财务报表及附注,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报按

  1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度,并要求公司

  严格执行;持续关注公司的信息披露工作,保持与公司管理层的及时沟通,关注公司信

  息披露质量,保证公司信息披露的真实、准确、完整,确保投资者公平获得相关信息。

  2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,加深对相关

  法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的

  认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  2013年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

  策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

  公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2012年度工作的支持,谢谢!

  2012年度,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极、按时出席董

  事会和股东大会,审议董事会提案时,对重要事项均进行必要的核实后,方才作出独立、

  客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司管理层的影响,切实维护公司和股东的利

  2012年度公司董事会共召开9次会议,本人亲自出席了8次会议,因出差委托邓志民

  出席1次并行使表决权,并本着审慎的态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞

  2012年度,除了参加会议的时间,本人在公司现场办公和考察时间达11天,具体工

  (1)对董事会的各项议案进行认真审议,多次对议案所涉及的内容提出建议,独

  (2)利用现场办公机会,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟

  (3)现场考察公司在建工程的进展情况,到项目现场对公司拟建项目进行考察并

  了解项目情况,对项目的可行性提出建议,对公司非公开发行股票提出建议,对项目的

  可行性提出建议,并与公司高管人员进行座谈交流;与公司董秘、证券事务代表保持良

  好沟通,通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况,并表达自己的

  (4)监督公司高管履职情况,核查公司内部控制和财务运行情况,有效履行了独

  (5)2012年度,本人作为审计委员会召集人,召集并主持审计委员会的每次会议,

  审阅公司内审部提交的内审工作报告,并向董事会汇报审计委员会的工作情况和工作计

  划,与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并召集审计委员会就聘任会计师事务

  作为审计委员会召集人,在年度报告编制和披露过程中与年度审计会计师积极沟

  通,了解并掌握年报审计工作安排和进度,听取公司管理层对全年生产经营情况和重大

  事项进展情况的汇报,审阅公司提交的财务报表及附注,就审计过程中发现的问题进行

  1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度,并要求公司

  严格执行;持续关注公司的信息披露工作,保持与公司管理层的及时沟通,关注公司信

  息披露质量,保证公司信息披露的真实、准确、完整,确保投资者公平获得相关信息。

  2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,加深对相关

  法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的

  认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  2013年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

  策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

  公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2012年度工作的支持,谢谢!

  2012年度,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极、按时出席董

  事会和股东大会,审议董事会提案时,对重要事项均进行必要的核实后,方才作出独立、

  客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司管理层的影响,切实维护公司和股东的利

  2012年度公司董事会共召开9次会议,本人均亲自出席了每次会议,并本着审慎的

  态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。2012

  2012年度,除了参加会议的时间,本人在公司现场办公和考察时间达11天,具体工

  (1)对董事会的各项议案进行认真审议,多次对议案所涉及的内容提出建议,独

  (2)利用现场办公机会,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟

  (3)利用自己多年对旅游行业的研究成果和经验,为公司项目投资可行性、未来

  (4)现场考察公司在建工程的进展情况,到项目现场对公司拟建项目进行考察并

  了解项目情况,对项目的可行性提出建议,对公司非公开发行股票提出建议,并与公司

  高管人员进行座谈交流;与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通,通过电子邮件、电

  (5)监督公司高管履职情况,核查公司内部控制和财务运行情况,有效履行了独

  (6)本人作为提名委员会召集人,主要职责是主持提名委员会,对公司董事和经

  本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师多次沟通,了解并掌握年报

  审计工作安排和进度,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的

  1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度,并要求公司

  严格执行;持续关注公司的信息披露工作,保持与公司管理层的及时沟通,关注公司信

  息披露质量,保证公司信息披露的真实、准确、完整,确保投资者公平获得相关信息。

  2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,加深对相关

  法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的

  认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  2013年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

  策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

  公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2012年度工作的支持,谢谢!

  2012年度,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极、按时出席董

  事会和股东大会,审议董事会提案时,对重要事项均进行必要的核实后,方才作出独立、

  客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司管理层的影响,切实维护公司和股东的利

  2012年度公司董事会共召开9次会议,本人均亲自出席了每次会议,并本着审慎的

  态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。2012

  2012年度,除了参加会议的时间,本人在公司现场办公和考察时间达11天,具体工

  (1)对董事会的各项议案进行认真审议,多次对议案所涉及的内容提出建议,独

  (2)利用现场办公机会,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟

  (3)现场考察公司在建工程的进展情况,到项目现场对公司拟建项目进行考察并

  了解项目情况,对项目的可行性提出建议,对公司非公开发行股票提出建议,并与公司

  高管人员进行座谈交流;与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通,通过电子邮件、电

  (4)监督公司高管履职情况,核查公司内部控制和财务运行情况,有效履行了独

  (5)2012年,我担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员,按时参加每次委员会会

  议,审阅公司内审部提交的内审工作报告和审计工作计划,与会计师就公司审计工作的

  情况进行充分沟通并就聘任会计师事务所事宜提出建议。对公司内控落实情况、财务运

  行状况进行检查并提出建议,对公司薪酬改革、激励考核机制提出建议和意见。

  本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师多次沟通,了解并掌握年报

  审计工作安排和进度,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的

  1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度,并要求公司

  严格执行;持续关注公司的信息披露工作,保持与公司管理层的及时沟通,关注公司信

  息披露质量,保证公司信息披露的真实、准确、完整,确保投资者公平获得相关信息。

  2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,加深对相关

  法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的

  认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  2013年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

  策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

  公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2012年度工作的支持,谢谢!